En el caso de la sustracción de 17 mil soles, de cuentas bancarias de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, con la modalidad de adulteración de cheques se ha confirmado que solo los cheques fueron adulterados. La documentación que sustentaba los pagos no ha sido modificada. En los requerimientos, comprobantes de pago, etc. figuran en forma correcta las cantidades a pagar. 

A esta conclusión llegamos luego de contrastar la información con la página Consulta Proveedores del Estado donde se consignan el monto pagado a proveedores.

Allí encontramos a Chi Canevaro Marie Blanca Berenice, RUC 10471055048. Aparece como proveedora de la MDG en el presente año con un pago por S/. 367.00. Sin embargo, se ha detectado que a ella se le giró cheque por S/ 12,367, suma que se cobró.

Chi se inscribió en Sunat el 3 de enero del 2012, tiene domicilio fiscal en Chepén; su actividad económica está registrada como Otras actividades tipo servicio NCP.

Angel Silva Meléndrez, RUC 10744149016. Figura que en el 2015 cobró de la MDG, S/ 1,500.00. En el presente año tenía la misma suma, es decir los dos servicios prestados por S/. 750 cada uno. Pero se le giró dos cheques por S/ 1,750, en cada caso.

Silva aparece en Sunat desde el 10 de diciembre 2015; su domicilio fiscal está en Guadalupe. Se le contrató para prestar servicios de operador para apoyo del mini cargador, durante los meses de febrero y marzo de este año.

En febrero reportó los siguientes trabajos: cortar zanja calle 5 de Diciembre; apoyo en el taller; apoyo en la obra de Semán con mini cargador para obra de agua potable y alcantarillado. En marzo informó haber trabajado en: apoyo en la obra de alcantarillado de Semán; excavación de zanjas para tuberías de desagüe; limpieza de desmonte con mini cargador; apoyo en el taller. El pago se hizo en marzo.

En cuanto a Fredy Manuel Antinori Hernández, RUC 10413992368, ha contratado con el Estado por un total de S/ 15,000. En el 2012 con la Municipalidad Provincial de Pacasmayo por S/. 8.000.00; en el 2015 con la MDG por S/ 4,000; y, en el 2016 también con la MDG por S/ 3,000.

Antinori se inscribió en Sunat en mayo del 2012; su domicilio fiscal está en Guadalupe. De él se tiene un informe fechado 13 de marzo dirigido al sub gerente de Abastecimiento y control patrimonial informando del trabajo realizado en el mes de febrero. Lo detalla así: controlar trabajo de nivelación en CP Pakatnamú; también en Martha Chávez; controlar trabajos de rehabilitación en AH Víctor Raúl Haya de la Torre.

Muchas cuentas

Hay coincidencia en que los hechos revelados fueron posibles debido al elevado número de cuentas corrientes que tiene la MDG, lo que dificulta un mejor control. Esto es también lo que ocurre en las demás municipalidades.

En el caso de Guadalupe, los pagos se han hecho a través de cuentas ordinarias.